Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä ja ohjaa sen liiketoimintaa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on lisäksi edustaa yhtiötä ja vastata yhtiön strategian määrittämisestä sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Fortumin hallituksen jäsenet 25.3.2024 alkaen
Hallitus vuonna 2024
Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2024 hallitukseen valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto sekä jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä on naisia ja kuusi miehiä.
Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön hallitukseen kuuluivat Mikael Silvennoinen (pj.), Essimari Kairisto (varapj.), Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Aiemmassa hallituskokoonpanossa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergia, joka ei ollut riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).
Vuonna 2024 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 94.
Vuoden 2024 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli uudistetun konsernistrategian mukaisten tavoitteiden tarkentamisessa ja toteutuksessa, tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien rakentamisessa, liiketoimintojen asiakaslähtöisyyden kasvattamisessa, johtamisessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja sitouttamisessa, Fortumin liiketoimintoihin ja toimintaympäristöön vaikuttavissa asioissa, kuten erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden arvioinnissa ja riskinottohalukkuuden määrittelyssä (Group Risk Appetite statement) sekä ilmastonmuutokseen, kestävyysraportointidirektiiviin ja sääntely-ympäristöön liittyvissä asioissa. Toimintansa edelleen kehittämiseksi hallitus toteutti vuoden lopussa osana tehtäviään myös vuosittaisen itsearvioinnin, johon sisältyi myös valiokuntatyön arviointi.
Hallituksen työjärjestys
Hallitus laatii toiminnalleen vuosikellon, joka sisältää muun muassa kokousajankohdat, kussakin kokouksessa käsiteltävät asiat tai teemat ja mahdolliset vierailukohteet. Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle. Puheenjohtaja voi myös kutsua kokouksen koolle käsittelemään tiettyä asiaa, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö, mukaan lukien hallituksen tehtävät, on selostettu jäljempänä. Hallitus on päivittänyt työjärjestystään edellisen kerran maaliskuussa 2024.
Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja tai muu toimitusjohtajan nimeämä henkilö esittelee asiat kokouksessa.
Osana tehtäviään hallitus tekee kunkin vuoden lopussa itsearvioinnin työskentelystään. Lisäksi hallitus arvioi, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin mukaisesti.
Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:
Strategia
- yhtiön liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja ohjaus
- konsernin toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien konsernin toimintaohje, kestävyyspolitiikka ja riskipolitiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
- yhtiön arvojen määritteleminen ja niiden toteutumisen valvonta yhtiön kulttuurissa
Valvonta
- yhtiön hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
- kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
Merkittävät taloudelliset asiat
- liiketoimintasuunnitelman vuosittainen vahvistaminen
- tulostavoitteiden, sisältäen kestävyyteen liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle sekä niiden seuranta
- osavuosikatsausten, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kestävyysselvityksen käsittely ja hyväksyminen
- taloudellisten tavoitteiden, mukaan lukien osinkopolitiikan, määrittely
- konsernin investointivaltuuksien määritteleminen sekä merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen konsernin investointivaltuuksien mukaisesti
Organisaatiorakennetta koskevat päätökset
- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
- ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
- yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen
Muut asiat
- varsinaisen yhtiökokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen
- päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Toiminnan arviointi
Osana tehtäviään hallitus tekee kunkin vuoden lopussa itsearvioinnin työskentelystään. Lisäksi hallitus arvioi, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin mukaisesti.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle. Puheenjohtaja voi myös kutsua kokouksen koolle käsittelemään tiettyä asiaa, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä pyytää.
Hallituksen kokoukset vuoden 2024 aikana
Vuonna 2024 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 94.
Vuoden 2024 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli uudistetun konsernistrategian mukaisten tavoitteiden tarkentamisessa ja toteutuksessa, tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien rakentamisessa, liiketoimintojen asiakaslähtöisyyden kasvattamisessa, johtamisessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja sitouttamisessa, Fortumin liiketoimintoihin ja toimintaympäristöön vaikuttavissa asioissa, kuten erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden arvioinnissa ja riskinottohalukkuuden määrittelyssä (Group Risk Appetite statement) sekä ilmastonmuutokseen, kestävyysraportointidirektiiviin ja sääntely-ympäristöön liittyvissä asioissa.